公司治理

本公司为了有助于本公司及本公司的子公司及本公司的关联公司 (以下总称为“本公司集团”) 的持续成长和中长期的企业价值的提高，制定了关于公司治理的基本方针。

第1章 总则

第1条 (关于公司治理的基本思想)

本公司从本集团的可持续发展和中长期企业价值的提高的观点出发，根据以下基本思路，不断致力于充实公司治理。

1. 尊重股东的权利，努力确保股东的实际平等。
2. 与各种利益相关者进行适当的合作。
3. 通过适当披露公司信息 (包括非财务信息) 确保透明度。
4. 董事会承认其对股东的信托责任，并努力维持和改进董事会职能。
5. 与投资政策符合中长期股东利益的股东进行建设性对话。

第二章 股东权利与平等
保证

第二条（股东大会）

为使股东能够充分审议股东大会议程并适当行使表决权，本公司将至少在会议召开日期前三周发送股东大会普通会议的召集通知，并在东京证券交易所 TDnet 和本公司网站上披露该召集通知。

2 公司应努力改善股东行使投票权的环境，使用电子投票平台，并将股东大会上的召集通知参考文件翻译成英文。

第3条 (确保股东权利和平等)

本公司将采取切实措施确保股东的权利，努力改善权利行使的环境。我们还考虑股东的实际平等，包括少数股东和外国股东。

第4条 (政策持有股份)

作为业务联盟、维持和加强业务关系以及稳定原材料采购等管理战略的一部分，公司战略性地持有其认为必要的公司股票。这些战略持有的上市股票的经济合理性将在每年的董事会上从中长期角度对每只股票进行验证，持有意义已变得较小的股票将被出售。

2 关于交叉持股上市股票投票权的行使，各项议案是否有助于提升发行公司中长期企业价值，是否有利于包括公司在内的股东的共同利益。各议案将在定性、综合考虑其对本集团管理和业务的影响后予以适当实施。此外，如存在发行公司企业价值遭受重大损害或发生严重合规违法行为等特殊情况，或担心本公司作为股东的企业价值可能受损的，我们可能会持有与发行公司对话等，收集充分信息后，仔细判断利弊。

第5条 (资本政策)

在我们的经营计划中，我们准确把握资金成本，披露海外销售比例、营业利润率、ROE、带息债务余额等经营目标，并为了实现这些目标，我们将运用经营、投资和财务现金流量。我们将实施考虑到两者之间平衡的财务战略在此背景下，我们的资本政策是保持足够水平的股东权益，以持续提升股东价值、灵活应对商业机会、应对经济环境的快速变化等。我们的基本政策是维持股东权益。下列的。
在股东回报方面，我们将注重持续稳定的股息分配，同时努力确保长期可持续的经营基础。对于导致控制权变更或大规模稀释的资本政策，董事会将审议其合理性，并向股东、投资者和其他利益相关者提供充分的解释。

第6条 (关联方交易)

公司将按照内部规定并在获得必要的结算后进行所有交易，包括与关联方的交易。董事会将监督与关联方的交易，以确保其不会损害本集团及其股东的共同利益。

第3章 与利益相关者的适当合作

第7条 (企业行为准则)

我公司建立了《artience集团理念体系》，它描述了集团的理想愿景和要求集团干部员工的基本思维方式和行为方式，是全体干部员工作为集团成员必须遵守的。制定了artience集团道德与行为准则，董事会定期审查其实施情况。

第8条 (与利益相关者的关系)

本公司按照前条规定的集团理念体系以及伦理行为规范，致力于对客户、顾客、消费者等整个供应链提供安心、安全、满意，尊重与本集团事业活动相关的全体员工的权利和多样性，为地球环境的保护和恢复做出贡献，通过一切企业活动为提高社会的可持续性做出贡献，通过信息公开和建设性对话提高股东的满意度，以提高本集团的企业价值为目标。

第9条 (可持续性)

公司将建立适当的促进和执行体系，包括可持续发展委员会，以解决与可持续发展相关的问题，董事会将审查实施情况。
2 我们将对本集团重要且社会要求较高的社会问题识别并评估为重要问题（实质性），并主动、主动地披露相应措施的内容和结果。

第10条 (确保多样性)

我们认识到，通过各种价值观，思想和思想的相互学习及其协同效应将成为我们公司可持续增长的源泉，我们将确保员工的多样性，创造一个可以提出各种价值观的工作场所并促进女性员工的成功。

第11条 (内部通报制度)

公司应根据内部报告制度，通过内部或外部联络点收到的报告中，对于涉及董事或执行董事的报告，应及时向审计等委员会报告。

2 公司将按照有关举报的内部规定，保护按照前项举报制度进行举报的举报人。

第4章 公司治理体制

第十二条（董事会的职责）

董事会决定集团的基本方针和战略方向等重要管理事项，为董事和执行董事履行职责提供环境，并提供高效的监督。我们还将提高内部控制体系的水平，从而提高企业价值。

董事每年评估一次董事会的有效性。此外，必要时还将对董事会进行第三方评估。

第十三条（董事会的组成）

董事会独立外部董事在公司章程规定的成员人数范围内，应由适当的人员组成，同时考虑到他们的多样性和专业知识，至少三分之一的董事应符合公司另行规定的独立性标准。

第十四条（审计等委员会的构成）

审计等委员会由能够保证审计有效性的人员组成，人数不得超过公司章程规定的人数，且审计、监事会成员应以符合独立性标准的社外取締役为主。由公司设立，至少一名担任平等委员会成员的董事应由具有适当财务和会计知识的人员任命。

第15条 (咨询委员会)

公司设立以社外取締役为首的咨询委员会，作为自愿委员会。咨询委员会就董事选任程序、高管薪酬等问题听取董事会咨询，并审议这些事项的适当性。 。

第16条 (培训)

公司将为董事提供适当履行其角色和职能所需的培训和信息。

第5章 与股东对话

第17条 (与股东对话)

从中长期来看，公司将与股东进行诚实对话，以实现可持续增长，提升企业价值。

2 为了促进建设性对话，本公司将建立以下制度并实施以下举措。

1. 指定董事来监督活动。
2. 设立普通股东负责部门和投资者负责部门，成为对外窗口，并与本集团公司相关部门合作，充实对话。
3. 除了个别访谈外，我们还将举行投资者简报会等，以促进对公司管理政策，业绩，业务内容等的理解。
4. 对话内容将通过定期向董事会报告等方式在高管之间共享。
5. 根据信息披露政策 (披露政策) 积极和公平地进行信息披露。考虑内部信息的管理，例如在对话中设置静默期。

第6章 其他

第18条 (附则)

董事会得修改或废止本基本方针。

成立于2015年11月9日
2018年12月14日 部分修订
部分修订2021年11月12日
部分修订2022年3月23日
2024年1月1日部分修订（2023年12月8日董事会决议）

1. 考虑到与经济形势及经营成果的平衡的水平
2. 能够确保优秀的管理人员以增加公司价值
3. 体现经营理念和反映中长期经营战略的报酬体系，是持续增长的强大动力。
4. 采用反映绩效联动性的机制，激励实现公开绩效
5. 从对利益相关者负责的角度来看，设计具有公正性和合理性，并通过适当的过程来提高客观性和透明度