企业管治基本方针

东洋油墨SC控股株式会社处于集团的一元化管治的中心地位,执行制定集团战略、风险管理以及履行说明责任的统领业务。此外,为了实现集团的可持续发展以及中长期的企业价值提高,将依据基本方针,不断完善企业治理工作。

东洋油墨集团 企业管治基本方针

本公司为了确保本公司以及本公司的子公司和本公司关联公司(以下统称为“本公司集团”)的可持续发展以及中长期提升企业价值,特制定关于企业管治的基本方针。

第1章 总则

第1条 (关于企业管治的基本思路)

本公司出于本公司集团的可持续发展以及中长期提升企业价值的观点,依据如下的基本思路,致力于企业管治的不断完善。

  1. 尊重股东的权利,努力确保股东实质的平等性。
  2. 与各种利益相关者保持适当的协作。
  3. 通过公司信息(亦含非财务信息)的适当披露确保透明性。
  4. 董事会认识到针对股东的受托者责任,努力维持和提高董事会功能。
  5. 与拥有符合中长期股东利益的投资方针的股东进行建设性对话。

第2章 确保股东的权利、平等性

第2条 (股东大会)

本公司为了确保股东可以充分研讨股东大会的议案、合理地使用表决权,在定期股东大会召开的三周之前发送股东大会的召集通知,同时,在东京证券交易所的TDnet以及本公司网站上披露该召集通知。

2 本公司通过采用表决权电子行使平台等方式,努力完善股东的表决权行使环境。

第3条 (确保股东的权利、平等性)

本公司为了实质性地确保股东的权利而采取适当的应对措施,努力完善权利的行使环境。另外,考虑包括少数股东、外国人股东在内的股东的实质性的平等性。

第4条第4条 (政策性持有股份)

关于政策性持有上市股份,每年董事会都会基于中长期的观点,对每支个股的经济合理性进行验证,对判断不适合继续持有的股票,将在考虑该企业的状况以及市场动向的基础上推进减持工作。

2 关于政策性持有上市股份的表决权行使,在对各议案是否出于中长期的提升发行公司的企业价值的目的、是否出于包括本公司在内的股东的共同利益、对本公司集团的经营和事业所造成的影响等进行定性的、综合性考虑之后,针对各议案合理地行使表决权。另外,当发行公司出现企业价值严重损毁、严重违反合规性问题等特殊情况时,或者担心作为股东的本公司的企业价值可能受到影响时,将通过与发行公司对话等方式充分收集信息,慎重地做出是否赞成的判断。

第5条 (资本政策)

本公司在长期经营计划和中期经营计划中,将准确把握资本成本,在披露海外销售额比例、营业利润率、ROE、计息负债等的经营目标的同时,为了达成该目标,执行考虑营业、投资、财务现金流量平衡的财务战略。其中,作为资本政策,为了持续提高股东价值,灵活地把握事业机会,同时为了应对经济环境等的剧烈变化,将保持充分的股东资本水平作为基本方针。
关于股东投资回报率,在努力确保长期的、可持续发展的经营基础的同时,重视稳定、持续的分红。关于导致支配权的变动以及大规模稀释化的资本政策,由董事会对其合理性进行审议,并对股东、投资者等的利益相关者进行充分说明。

第6条 (关联方交易)

董事会对与关联方的交易进行监视,确保不会损害本公司集团以及股东的共同利益。

第3章 与利益相关者的适当的协作

第7条 (企业行为准则)

本公司依据由“经营哲学”“经营理念”“行动准则”等三个要素构成的“东洋油墨集团理念体系”,制定了表明本公司集团的员工应做到的基本思路与行为方式的“东洋油墨集团经营行动标准”,董事会定期对其实践情况进行评审。

第8条 (与利益相关者的关系)

本公司按照上条规定的“东洋油墨集团经营行动标准”,努力实现CS(提高客户满意度)、ES(尊重员工的多样性)、SS(与社会的共生)、SHS(提高股东满意度)的目标,提升本公司集团的企业价值。

第9条 (内部通报制度)

本公司依据内部通报制度,对在对内窗口或者对外窗口收到的通报中涉及董事或者执行董事的通报,由收到该通报的窗口立即向监事会报告。

2 本公司根据与内部通报相关的公司内部规程,对依据前项的内部通报制度进行了报告的报告人予以保护。

第4章 企业管治的体制

第10条 (董事会的职责)

包括本公司集团整体的战略方向在内,董事会在对本公司集团整体的经营做出决策的同时,对董事以及执行董事的职务执行进行监督。另外,为了提高内部管治体制的水平而对其进行完善,从而提升企业价值。

2 董事和监事每年对董事会的功能进行一次评价。另外,根据需要,进行董事会的第三方评价。

董事会在章程规定的人数中,由考虑了多样性、专业性的适合的人员构成,在董事之中,至少有两名是基于本公司另行规定的独立性标准的独立外部董事。

第12条 (监事会的构成)

监事会在章程规定的人数中,由可确保审计的实效性的人员构成,至少半数以上的外部监事依据本公司另行规定的独立性标准选任,在监事之中,有一名以上是具有财务、会计相关知识的人员。

第13条 (咨询委员会)

作为自愿的委员会,本公司设置由外部董事为委员长的咨询委员会,该咨询委员会就董事、监事的选任过程、董事报酬等事宜接受董事会的咨询,并对其合理性进行审议。

第14条 (培训)

本公司为了确保董事和监事有效地发挥其职责与功能而进行培训和信息提供。

第5章 与股东的对话

第15条 (与股东的对话)

本公司依据促进与股东进行建设性对话的体制的建设与相关工作方针,与股东开展对话。根据需要,将对话的内容通过向董事会报告等的方式,在董事之间进行共享。

第6章 其他

第16条 (附则)

董事会有权修改和废止本基本方针。

(2015年11月9日制定 2018年12月14日改定)